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[东南商报]海曙警方破获首例虚开发票案

皮包公司藏匿小区 虚开发票数千万元

    2012年07月30日 09:14 海曙新闻网
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  去年5月,刑法修正案(八)新增“虚开发票罪”,规定虚开发票100份以上,或者虚开金额累计达到40万元,将进行追诉。近日,海曙警方成功打掉一个虚开发票的犯罪团伙,该团伙共虚开发票金额达3000多万元,涉案人员16人,这是海曙警方破获的首例虚开发票案。据了解,目前该团伙已经正式移交法院进行起诉。

  月发票金额数十万税额却仅千元

  去年年底,某建筑公司在年底查账的时候,发现一张发票比较可疑,于是到海曙税务部门进行查询,发现发票联与存根联、记账联不符,有虚开发票嫌疑。

  税务部门随即又到该公司登记的地方进行检查,发现该处大门紧闭。一问附近的商户,得知该公司根本没有在这里办过公,是一个典型的皮包公司。

  后来,税务部门根据该公司登记的电话联系上了公司负责人,得知其办公地点在南苑小区某地,于是税务部门上门进行检查,苏某一见税务部门人来检查,当场逃掉了。

  税务部门立即对该公司纳税情况进行检查,发现该公司每月税额只有1000多元钱,但开出的发票金额却高达数几十万元。于是立刻向公安机关报案。

  用假身份证作案嫌犯投案自首

  海曙警方对该公司进行了搜查,当地下车棚被打开之后,不足5平方米的地下车棚堆满了四五台电脑,还有打印机、成堆的空白发票。

  民警经过调查,发现公司法定代表人叫苏红(化名),同时也是另外两家公司的实际负责人,警方通过公司其它股东调查了解,苏红,43岁,浙江三门人。

  该公司共有三个合伙人,但其他两人都不知道苏红的真实身份。民警在调查过程中才得知,苏红使用的是假身份证。据民警介绍,这也是这种虚开发票案件的典型特点。

  案发后第一个月,民警赴苏红家里寻找,发现其不在家,家人反映也没有见过苏红,警方在蹲守了一个星期后无功而返。第二次,有线索反映苏某出现在广东,民警又辗转到广东进行排摸,但还是没有结果。

  专案组多次召开专题会,根据经济犯罪的特点,认为苏红很有可能还在浙江一带活动,决定从苏红的家人朋友找突破口,三次跟其家人约谈,可对方对于办案人员闭门不见,以种种理由回避。

  最终在民警的真情感化下,苏红的家人同意做工作,劝说苏红早日投案自首。今年2月,苏红迫于压力向警方投案自首。

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本文来源:东南商报 责任编辑:邬盈蓓
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