本报讯(记者王晓峰海曙记者站孙勇通讯员崔毅)海曙公安日前召开新闻通报会,宣布破获一起涉及收藏品拍卖的系列性电信诈骗案,已查实的涉案资金400多万元,受害人多达1200人,遍布全国,为广大收藏品爱好者敲响了警钟。
今年1月17日,李先生到海曙南门派出所报案,称其接到一个自称是某收藏公司员工的电话。对方称,缴纳380元会员费后,就能帮忙安排拍卖李先生手中的收藏品。对方有备而来,站在李先生的角度为他分析这380元“花得值”。最终李先生信以为真,交钱后等待“拍卖专员”上门鉴宝。
几天后,果然有人电话联系了李先生。在“查看”了收藏品后,对方告诉他,当初几千元收购的藏品如今可以卖20万元,已帮他联系了卖家。随后,对方开口要钱——拍卖费、提成费等,而且收取钱财的方式也比较特别,邮寄了一件纪念品给李先生,由快递员代收高额的“货款”。李先生前后交了近6万元,但东西一直没出手,最后对方也联系不上了。
接警后,警方经过分析,判断此案为系列性诈骗案且团伙作案的可能性极大,因为他们推销的收藏品均为假货,其提供的各类公证书也系伪造。经过深入调查,警方发现,40岁左右的刘某有重大嫌疑,其曾经做过收藏品电话直销这一行。同时,嫌犯活动范围有两处,分别在北京和内蒙古。内蒙古聚集了一群“话务员”,按照刘某亲自编造的诱骗“话术”进行推销,在筛选出肯缴纳会员费的收藏者信息后,由北京总部的“拍卖专员”进行二次诈骗。
很快,第一波抓捕开始。2月24日,警方在北京、内蒙古两地同时收网,成功抓获以刘某为首的团伙成员17名。鉴于该案跨越省份广、涉案人数多,为了彻底摧毁犯罪团伙,专案组并未停止侦查。通过近半年的跨省调查、排摸、比对,警方成功掌握该案余犯的身份信息及活动轨迹。待前期证据充分后,专案组前不久再赴内蒙古,成功将14名余犯捉拿归案。记者获悉,近期警方将第三次赴北方,进行追赃工作。
民警说,收藏品类诈骗犯罪之所以日益猖獗,与行业混乱、受害者无相应知识有密切关系。此案中刘某成立的“公司”,第一个月营业额只有2.4万元,但第二个月就有70多万元,第四个月就超过了200万元。
警方提醒广大群众,高收益面前一定要做到不轻信、不泄露、不转账、多咨询,即不轻信陌生人和陌生短信、陌生广告,不泄露自己及家庭的隐私,如银行卡密码、人员情况、联系方式等,不随意向陌生账户转账,转账前一定要打电话确认,无法辨别事实真相的时候,多向子女、亲友、公安机关咨询。