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海曙警方捣毁两大诈骗团伙

    2019年10月18日 10:57 海曙新闻网
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  海曙新闻网讯(全媒体记者朱燕君 通讯员朱丹萍 孙逸雯)近期,望春派出所通过线索研判、视频侦查,会同刑侦大队成功捣毁一特大网络平台投资诈骗团伙,从湖北抓获涉案嫌疑人109人,涉案金额达1200万元。

  自“云剑”行动开展以来,望春派出所对辖区电信网络诈骗案件进行梳理分析、研判打击。今年4月,派出所接到群众报案,称其在网上通过一个叫作汇丰彩票的投资平台进行投资,“账户”中的金额始终没有涨,也始终无法自主提现,金额较大。接警后,派出所高度重视,立即展开侦查。通过对受害人的资金流水以及聊天的网络账户的调查分析,成功锁定了两名嫌疑人。随后,根据相关线索,办案民警远赴湖北武汉进行抓捕行动。通过网络技术手段,基本掌握了犯罪嫌疑人的落脚区域,经过两天的实地排摸、视频勘查、蹲点守候,海曙警方与当地公安机关配合,于9月10日晚在武汉洪山区一出租房内对两名嫌疑人实施了抓捕,成功将犯罪嫌疑人抓获。

  经审讯,该两名嫌疑人对自己的诈骗事实供认不讳。并交代,“汇丰彩票”和“楚韵优品”两个赌博平台是人为可控盈亏、涨跌的APP软件,且受害人无法自主提现,并且通过“倍投”的方式让客户输钱。同时这两个平台均属于武汉铮鸣网络科技有限公司和武汉山石云天文化传媒有限公司的产品,海曙警方通过审讯进行线索深挖,于9月12日,在海曙公安分局统一安排下,望春派出所联合其他6个派出所在武汉进行收网,抓获犯罪嫌疑人109名。

  据办案民警称,此次收网时抓获的109名犯罪嫌疑人,均已带回宁波审查,一部分采取了刑事拘留强制措施,另一部分采取取保候审强制措施,目前这起案件还在进一步侦办中。通过对诈骗公司的资金流水的初步调查发现,该公司的受害人遍布全国各地,涉案金额达1200万元。

  在此民警也提醒广大群众:不要轻易相信一些高收益、高回报的投资理财产品,更不要轻易相信一些不明来历的电话或微信好友以聊天的方式推荐的投资理财产品,不要轻易答应陌生人提出的转账需求。

  又讯近日,海曙警方在宁波、广州两地同时收网,成功打掉了一个以“拍卖古董”为由的诈骗团伙,共处理犯罪嫌疑人180多名。

  据南门派出所民警夏立波回忆,今年6月初,南门派出所民警在日常执勤中,发现辖区内的古玩城里有一家拍卖公司的运作形式比较可疑,随即对该公司展开了调查。

  调查发现,该公司不仅在宁波开设了公司,其公司老总还在广东佛山也开设了相同性质的公司。经过前期的暗访和调查,办案民警发现这家公司是以替客户拍卖藏品为由进行盈利,但事实上,“拍卖古董藏品”只是一个外在的幌子,这家公司的所有拍卖流程都涉嫌造假。通过诱导客户进行古董鉴定、忽悠客户“可以将客户的藏品送去香港、新加坡等地高价拍卖”的方式,向客户收取鉴定费、委托拍卖费等费用,而费用的高低则因人而异,针对不同消费水平的客户有不同的价格,少则三四百,多则上万。

  在掌握了大量确凿证据后,海曙警方于9月8日派出警力赶往广州,在宁波、广州两地同时收网。在对嫌疑人进行审讯后,民警了解到,该公司通过在网络上购买公民信息的方式,获取了那些家中有藏品的市民的联系方式,之后主动联系客户,用事先准备好的话术与客户交谈,引诱客户上钩;另外,该公司也有专门的门户网站,市民通过网络搜索的方式,可以在网上搜到他们的网站,就这样一步步掉入了他们的陷阱之中。

  警方通过对该公司的日常流水分析,涉案金额逾100万,受害人数近百人。目前,海曙警方已抓获犯罪嫌疑人180多名,其中46名已被刑拘,案件还在进一步侦办当中。

本文来源:海曙新闻网 责任编辑:朱燕君
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